La historia de ‘El Contador’: blanqueó más de 40 millones de dólares provenientes del narcotráfico
La justicia de Estados Unidos lo requiere por lavado de activos y su captura se dio en Cali.
Noticias RCN
06:24 p. m.
Mediante un procedimiento realizado en Cali, fue capturado ‘El Contador’, quien estaba siendo buscado desde Estados Unidos por lavar activos provenientes del narcotráfico.
‘El Contador’ fue detenido mientras se movilizaba en un vehículo. La Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Massachussets lo requiere por el blanqueo de millonaria suma de dinero.
¿Cómo hizo ‘El Contador’ para blanquear esa suma de dinero?
A este hombre lo señalan de presuntamente legalizar más de 49 millones de dólares originarios del envío de cocaína al extranjero. Para lograr eso, habría creado empresas fachada con las que hacía pequeñas transacciones desde Estados Unidos a Colombia, Australia y Canadá.
Con este método, presuntamente pudo evitar que las autoridades se alertaran sobre el origen del dinero. Bajo esta modalidad, ‘El Contador’ habría comprado bienes en Bogotá y Cali que cuestan más de 12 mil millones de pesos.
Tras la captura, las autoridades están realizando el respectivo trámite para formalizar el pedido de extradición.
Una cámara desde el aire registró los minutos antes a la captura. ‘El Contador’ estaba saliendo de un parqueadero en un vehículo negro. Él mantuvo su recorrido sin sospechar que lo estaban siguiendo.
¿De cuánto es la condena por lavar activos en Estados Unidos?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explica que el lavado de dinero “se refiere a transacciones financieras en las que los delincuentes, incluidas las organizaciones terroristas, intentan ocultar los ingresos, las fuentes o la naturaleza de sus actividades ilícitas”.
Asimismo, el dinero que cae en este delito puede llevar a otros delitos e incluso perjudicar al sistema financiero. Por medio de un informe, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos detalló cómo fue el balance en cuanto a este delito durante los últimos años (2019 – 2023).
En ese lapso hubo más de cuatro mil personas condenadas por lavado de activos. La pena promedio para los responsables fue de 71 meses. El 90.6% quedaron en prisión.