Fiscalía embargó más de 100.000 millones en bienes a red que lavó activos en Colombia y Panamá
En total fueron 59 bienes embargados entre casas, fincas, edificios, vehículos y locales comerciales a una organización transnacional de lavado de activos.
Noticias RCN
04:10 p. m.
A través de sus medios oficiales, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer un masivo operativo en diferentes ciudades del país, en donde se embargaron varios bienes a una organización que habría construido patrimonio ilícito a través del lavado de activos entre los años 1997 y 2000.
En el operativo participaron miembros del CTI de la Fiscalía, además de unidades del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, luego de que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre estas propiedades.
En total fueron 59 bienes que se encontraban en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y en municipios de Bolívar y Córdoba, los cuales se encontraban a nombre de cuatro de los integrantes de esta red y también de diferentes personas cercanas a los mismos.
¿Cuáles fueron los bienes que embargó la Fiscalía?
“Las propiedades afectadas con fines de extinción de dominio están representadas en 45 inmuebles, entre estos predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; 4 establecimientos de comercio, 4 sociedades y 6 vehículos”, reportó la Fiscalía a través de un comunicado.
Lo que se indicó es que estas propiedades están avaluadas en 109.000 millones de pesos. Ahora, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), asumirá la administración de las propiedades, al haberse determinado que en su momento esta red lavó de manera sistemática activos en Colombia y Panamá por medio de diferentes maniobras financieras.
Los propietarios de los bienes fueron capturados por la Fiscalía
Adicionalmente, se explica que los propietarios de estos 59 bienes muebles e inmuebles fueron capturados, judicializados y condenados “por participar en un esquema de operaciones financieras ficticias y permitir el traslado de grandes sumas de dinero”.
Explican que el dinero que movieron en su momento no correspondía al perfil económico de estas personas, por lo que se determinó que logró generar un incremento injustificado en el patrimonio de los implicados.