Fiscalía imputó a fundador de Daily Cop por presunta captación masiva de dinero a través de criptomonedas
Juan José Benavides fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Noticias RCN
03:21 p. m.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juan José Benavides, fundador de Daily Cop, por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito por la presunta captación masiva de dinero a través de un esquema de criptomonedas.
De acuerdo con el ente acusador, Benavides sería responsable de manejar un esquema de estafas mediante el ofrecimiento de rendimientos por inversiones en su compañía. Sin embargo, el indiciado no aceptó los cargos.
Esta decisión se dio tras las declaraciones entregadas por Ómar Hernández, testigo clave del caso y quien se encuentra colaborando con la Fiscalía a través de un principio de oportunidad, frente a la investigación sobre la presunta entrada de dinero de Daily Cop a la campaña del presidente Petro.
El caso Daily Cop
La investigación de la Fiscalía señaló que, en articulación con otras personas, Benavides habría promocionado las criptomonedas a través de redes sociales, prometiendo ganancias en pesos colombianos de hasta 0,5% diarios y 12% mensuales.
Al parecer, los clientes que invirtieron en el modelo vieron, en principio, reflejadas las ganancias a través de las billeteras virtuales creadas para este fin. No obstante, de forma inesperada perdieron el acceso a las plataformas y dejaron de recibir los reportes sobre el valor de las criptomonedas.
Por lo menos 60 denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía, relacionadas con 103 víctimas que habrían perdido más de $8.234 millones entre 2019 y 2022.
Al parecer, el dinero captado por Daily Cop habría sido consignado a cuentas de empresas aliadas y de otras personas vinculadas a la compañía, lo que habría permitido ocultar $126.702 millones.
Además, se evidenció que Benavides habría tenido un incremento patrimonial injustificado de $4.663 millones. La empresa también registro ingresos por $582 millones, de los cuales no hay claridad sobre su origen.
Daily Cop y la campaña presidencial
Meses atrás, el nombre de Daily Cop salió a la luz luego de que se dijera que con los dineros ilegales captados a través de su red de estafas se habría comprado un avión que fue usado por una campaña presidencial para hacer traslados.
Según se dijo en ese momento, los dineros también habrían ingresado en especie a la campaña Petro Presidente. Supuestamente, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de campaña, habría pactado con Daily Cop la regulación de su criptomoneda a cambio de las ayudas.
El presidente Petro, sin embargo, ha asegurado que las acusaciones sobre Daily Cop y el dinero que habría ingresado a su campaña son "inventos".