Nuevas imputaciones por Daily Cop, estafa que comprometió más de $8.000 millones

La Fiscalía informó que nuevas personas fueron vinculadas al esquema ilegal de estafa masiva conocido como Daily Cop.

¿Cómo funcionó Daily Cop?

Las autoridades imputaron a Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, representantes legales de las empresas que hicieron parte del holding que le dio fachada de legalidad a la inversión.

Adams era el contador y revisor fiscal de varias compañías relacionadas con Daily Cop. El modelo de engaño se basó en la captación de dineros por una presunta inversión en criptomoneda. Cristian Camilo Giraldo López está investigado por presuntamente promocionar y recibir los dineros en Bogotá.

Según informaron las autoridades, Daily Cop fue un modelo de inversión en monedas virtuales (criptomonedas) que prometía ganancias en pesos colombianos del 0.5% diarios y 12% mensuales.

Los recursos de los inversionistas eran consignados en cuentas de empresas asociadas. Sin embargo, la rentabilidad no se veía, sino que el dinero presuntamente terminó en la compra de inmuebles y vehículos de alta gama.

8.000 millones de pesos comprometidos

La Fiscalía ha recibido 60 denuncias de 113 víctimas que cayeron en este modelo de estafa. Las pérdidas superan los ocho mil millones de pesos.

Las detenciones se dieron en Cali y Bogotá. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Ninguno aceptó los cargos y el juez les impuso medida de aseguramiento privativa en sus lugares de residencia.

El pasado 17 de septiembre, el fundador de Daily Cop, Juan José Benavides, fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito por la presunta captación masiva.