Un policía y un funcionario de la Dian fueron capturados por lavado de dinero
Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de contrabando.
Noticias RCN
06:04 a. m.
Uniformados de la Policía Fiscal capturaron a un funcionario de la Dian de Barranquilla y un patrullero de la Policía Nacional junto a cuatro personas más, vinculadas a una red trasnacional dedicada al lavado de dinero.
Los implicados fueron capturados gracias a la operación ‘Cachorro’ liderada por integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de contrabando.
El desarrollo de la operación contó con la participación de varias agencias de los Estados Unidos y el resultado se logró luego de una exhaustiva labor investigativa que permitió reunir el material probatorio suficiente para que la Fiscalía General de la Nación diera la orden de capturar a los integrantes de la red criminal dedicada al lavado de activos producto del comercio exterior.
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A través de un comunicado, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, indicaron que este grupo criminal tenía vínculos con varias empresas y aduanas.
Lo que dicen las autoridades
“Los investigadores identificaron el vínculo directo de cinco Agencias de Aduanas y 28 empresas (importadoras y/o exportadoras), de las cuales evidenciaron 12 reportes de operaciones sospechosas (ROS), por un valor aproximado de 685 mil millones de pesos en las ciudades de Barranquilla y Cartagena”, indicó Gelber Hernando Cortés, director de la Policía Fiscal y Aduanera.
Cabe mencionar que estas agencias y empresas tendrían antecedentes por contrabando entre el 2020 y el 2022, con aprehensiones estimadas en 850 millones de pesos.
Durante la operación también fueron aprehendidos alrededor de 16 contenedores que estaban en manos de los capturados.