Altos funcionarios venezolanos involucrados en supuesto lavado de dinero
La Fiscalía venezolana ha solicitado toda la información a la Red Contra Delito D’Andorra, quien fue la entidad encargada de realizar la denuncia.
Noticias RCN
03:05 p. m.
Según varios medios internacionales, altos funcionarios de Venezuela utilizaron la valija diplomática para realizar transacciones de lavado de dinero en la Banca Privada D’Andorra.
Dos exasesores del Ministerio de Finanzas y Economía en el año 2004 recibieron supuestos pasaportes falsos con los que realizaron actividades vinculadas al narcotráfico.
Además, el informe de la Red Contra Delito D’Andorra agrega que la Banca Privada recibía aportes millonarios provenientes de funcionarios e integrantes de diferentes ministerios de Venezuela.
Según la información, el lavado de capítal fue de cerca de 25.000 millones de dólares, aunque la cifra aún no está confirmada.
"Las investigaciones en España están muy avanzadas, en Venezuela ni siquiera han comenzado porque la Fiscalía en Venezuela no está para aplicar la ley sino para perseguir gente", dijo José Guerra, economista.
El dinero que fue depositado en el Banco D’andorra al parecer provenía de una empresa estatal, de empresas fachada y del narcotráfico.
"Dos exfuncionarios venezolanos con pasaporte diplomático llevaban maletas llenas de dólares, entre los años 2010 y 2012, para ser depositados en el Banco Privado D’Andorra", aseguró el economista.
Dos asesores del ministro de finanzas y economía en el año 2004, Nelson Merentes, transfirieron grandes sumas de dinero a varias cuentas, entre esas a la del exdirector de la División Antidrogas, Norman Puerta, quien fue detenido en España por narcotráfico en Andorra en 2010 y actualmente se encuentra en libertad.
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